凯龙股份(002783) - 关于独立董事任期届满离任及补选第九届董事会独立董事的公告

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026－004 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任及补选第九届董事会独立董事的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（下称"公司"）于2026年1月22日召开第九届董 事会第四次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，现将相 关情况公告如下： 三、备查文件 1．独立董事离任申请； 2. 第九届董事会第四次会议决议。 一、关于独立董事任期届满离任的情况 公司于近日收到独立董事娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生的书面离任文件。 根据《上市公司独立董事管理办法》中独立董事在上市公司连任时间不得超过六年的规 定，独立董事娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生已向董事会申请离任公司第九届董 事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。离任后，娄爱东女士、王晓清先生、 乔枫革先生将不再在公司担任任何职务。 鉴于娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生的离任将导致公司独立董事人数低于 董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管 ...