中生北控生物科技(08247) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 股東特別大會通告 茲通告中生北控生物科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年二月九日（星 期一）上午十時正假座中華人民共和國（「中國」）北京市昌平區科技園區超前路27 號舉行股東特別大會（「大會」），藉以處理下列事務：－ 作為普通決議案 1 1. 審議及批准委任及重新委任下列人士為本公司董事（「董事」），並授權董事會 （「董事會」）釐定彼等之薪酬，以及按董事會認為合適之有關條款及條件與彼 等簽訂服務合約及進行一切有關行動及事宜以令有關事項生效：－ (a) 重新委任陳正永先生為執行董事； (b) 重新委任李忠華先生為執行董事； (c) 重新委任陳鵬先生為執行董事； (d) 重新委任沈劍剛教授為獨立非執行董事； (e) 重新委任范曉亮先生為獨立非執行董事； (f) 委任康睿女士為非執行董事；及 (g) 委任金騰川教授為獨立非執行董事。 作為特別決議案 代表董事會 中生北控生物科技股份有限公司 公司秘書 ...