音飞储存(603066) - 音飞储存第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-001 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第三次会议和第五届董事会审 计委员会第十二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 有权表决董事一致认为，本次交易符合公司长期发展战略，不会对公司生产 造成重大不利影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘子力先生和潘钱女士 回避表决。 该议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 二、审议通过《关于全资子公司中标景德镇艺术职业大学项目暨关联交易 的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第二十次会议于 2026 年 1 月 20 日以通讯方式发出会议通知，于 2026 年 1 月 22 日以现场和通讯表决 ...