齐鲁华信(920832) - 独立董事关于2025年年度报告编制的提示性公告

证券代码：920832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2026-001 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于 2025 年年度报告编制的提示性公告 孙国茂 于培友 晚 壮 我们作为山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行权、依法履职， 充分发挥独立性和专业性作用，共同审阅、审查 2025 年年度报告编制，提醒公 司高度重视 2025 年度财务审计及年报编制工作，要求公司及时提供全部审议资 料，确保年报的真实、准确、完整和及时。 自上一会计年度结束后，我们听取公司管理层对本年度生产经营情况、财务 状况及其他重大事项进展情况的全面汇报，实地考察公司关键业务和募投项目进 展，监督审阅公司财务决算进程和内部审计报告。要求公司提交年报编制与披露 计划，保证年报编制全流程的跟踪检查。 根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事于培友、晚壮均任职公司审 计委员会委员，年报编制期间与审计机构保持密切交流，确认审计人员独立性， 督促会计师事务所工作进度，明确审计重点，及时发现和解 ...