兆易创新(603986) - 兆易创新第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-005 兆易创新科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案关联董事朱一明回避表决。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第八次会议的 会议通知和材料已于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 1 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于 2026 年上半年度日常关联交易预计额度的议案 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、关于聘任境外会计师事务所的议案 公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所为公司 20 ...