天龙集团(300063) - 第七届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议通知于 2026 年 1 月 16 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2026 年 1 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体董事均出席了会议。会议由 公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议 的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司部分高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2026-006 广东天龙科技集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议审议并以记名投票的方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》 因上一年度经审议的担保额度即将到期，为满足子公司业务发展的资金需求， 公司拟继续对子公司提供担保额度，总体担保额度不超过 14.75 亿元（包括银行 融资担保和业务担保 ...