天龙集团(300063) - 关于修订、制定及废止公司部分制度的公告

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2026-008 1 广东天龙科技集团股份有限公司 关于修订、制定及废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分 制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次修订、制定及废止部分制度的背景 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司治理， 提高公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法规、规范性文件以及业务规则的规 定，并结合最新修订的《广东天龙科技集团股份有限公司章程》（2025 年 7 月） 和公司实际情况，对公司治理制度进行了系统的梳理，拟修订、制定及废止部分 制度。 《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规 则》《累积投票制实施细则》《独立董事工作细则》《募集资金管理制度》《关联交 易管理制度》《融资管理办法》 ...