天龙集团(300063) - 董事会议事规则（2026年1月）

广东天龙科技集团股份有限公司 董事会议事规则 广东肇庆 二〇二六年一月 | 第二章 | 董事会的一般规定 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 董事会专门委员会 | 5 | | 第四章 | 董事会的议案 | 8 | | 第五章 | 董事会会议的召集和通知 | 9 | | 第六章 | 董事会会议的议事和表决 12 | | | 第七章 | 董事会会议记录及决议 | 15 | | 第八章 | 决议的公告与执行 | 16 | | 第九章 | 议事规则的修改 | 17 | | 第十章 | 附则 | 17 | 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《广东天龙科技集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 ...