天龙集团(300063) - 独立董事工作细则（2026年1月）

广东肇庆 二〇二六年一月 | | | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 独立董事的职责与履职方式 | 6 | | 第四章 | 独立董事的履职保障 | 9 | | 第五章 | 附则 11 | | 广东天龙科技集团股份有限公司 第一章 总则 独立董事工作细则 第一条 为了促进广东天龙科技集团股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称《上市规则》）、《深圳证券 交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称《规范运作 指引》）等法律、行政法规、规范性文件和《广东天龙科技集团股份有限公司章 程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事 ...