成都路桥(002628) - 第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2026-001 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 于2026年1月22日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年1 月19日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决 董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉并废止〈高 级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法〉及〈董事津贴管理制度〉的议案》 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与 约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管 理制度》，并同步废止现行《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》及《董事 津贴管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...