成都路桥(002628) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

一、召开股东会的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2026-002 成都市路桥工程股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召 开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的 议案》。现将本次股东会的相关事项通知如下： 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二次会议决定召开本次 股东会。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 10 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2026 年 2 月 10 日。其中：通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 ...