天津津燃公用(01265) - 临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 天津津燃公用事業股份有限公司 TIANJIN JINRAN PUBLIC UTILITIES COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：01265） 臨時股東會通告 茲通告天津津燃公用事業股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年二月十一日（星期 三）下午二時正假座中華人民共和國天津市南開區南開四馬路28號A庭5層舉行臨時股東會 （「臨時股東會」），藉以審議及酌情通過下列決議案： 天津津燃公用事業股份有限公司 董事長 王聰 普通決議案 1 (1) 動議： (a) 茲批准、確認及追認本公司與津燃華潤燃氣有限公司訂立的日期為二零二五年 十二月三十一日的建設工程框架協議（「新框架協議」）（其註有「A」字樣之副本已 提呈會議及由會議主席簡簽以資識別）及其項下擬進行之交易（包括年度上限）； 及 (b) 茲授權本公司任何一名董事（「董事」）代表本公司作出或親筆簽立其可能認 ...