天津津燃公用(01265) - 临时股东会适用之代表委任表格

| | 普通決議案5 | 贊成6 | 反對6 | 棄權6 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批准、確認及追認新框架協議。 | | | | | 2. | 委任王揚先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐 定其薪酬、批准其服務合同及處理與此有關的一切其他相 | | | | | | 關事宜。 | | | | | 3. | 委任郝雲鶴女士為本公司非執行董事，並授權本公司董事 | | | | | | 會釐定其薪酬、批准其服務合同及處理與此有關的一切其 | | | | | | 他相關事宜。 | | | | 本人╱吾等1 ： 地址 為 天津津燃公用事業股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣0.10元之內資股╱H股3 共 股2 之登記持有人，茲委任會議（定義見下文）主席或4 地址 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席謹訂於二零二六年二月十一日（星期三）下午二時正假座中華人民共 和國天津市南開區南開四馬路28號A庭5層舉行之本公司臨時股東會（及其任何續會）（「會議」），並依照下文指示 以本人╱吾等之名義投票表決下列決議案或，如無任何該等指示，則本人╱吾等之代表可自行酌 ...