麒盛科技(603610) - 麒盛科技第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2026 年 1 月 14 日以邮件和电话方式发出通知，2026 年 1 月 23 日以现场结合通 讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体与会 董事一致推举黄小卫董事长主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于追认公司 2023 年度关联方及关联交易的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2026-002 麒盛科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 盛科技关于追认关联方并确认关联交易的公告》。 三、上网文件 1、麒盛科技第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。 四、备查文件 1、麒盛科技第四届董事会第二次会议 ...