龙源技术(300105) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2026-003 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。马丽群女士、吴涌 先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审 一、董事会会议召开情况 1 议。 本议案尚须提交股东会审议，公司股东国家能源集团科技环保有 限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十五次会议于 2026 年 1 月 23 日在烟台公司本部以现场及通讯方 式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，本次会议通知已于 2026 年 1 月 8 日以邮件方 式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。马丽群董事、吴涌董 事、刘勇董事、独立董事高建伟、赵毅、刘松源以通讯方式参会。董 事 ...