四川美丰(000731) - 第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告

本次董事会会议于 2026 年 1 月 23 日 10:00 在四川省德阳市 公司总部会议室以通讯方式召开。 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-02 四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第六次（临时）会议通知于 2026 年 1 月 21 日以书面文件 出具后，通过扫描电邮的形式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 （三）出席的董事人数及授权委托情况 会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。 （四）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意聘任王亮先生为公司总裁，任期至本届董事会届满。王 亮先生简历详见与本公告同期披露的《关于公司总裁辞职及聘任 总裁的公告》（公告编号：2026-03）。 本议案已经董 ...