华斯股份(002494) - 第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2026-002 华斯控股股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2026年1月23日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的 通知已于5日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲 自出席本次会议的董事4名，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生因 在外出差，以通讯表决方式参加会议。高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 一、审议通过《关于补充确认2025年度日常关联交易的议案》； 《关于补充确认2025年度日常关联交易的公告》具体内容详见在公司在法 定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 在提交公司董事会审议 ...