安博通(688168) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2026-004 北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2026 年 1 月 23 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会 议通知已于 2025 年 1 月 20 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本 次会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次 会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 此项议案尚需提交公司股东会审议。 2.审议通过《关于调整公司部分独立董事薪酬标准的议案》 鉴于公司第三届董事会部分独立董事进行改选，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会薪酬 与考核委员会提 ...