恒盛能源(605580) - 恒盛能源股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2026 年 1 月 23 日以现场结合通讯会议方式在浙江桦茂科技有限公司三楼会议室 召开，本次会议通知于 2026 年 1 月 16 日以专人送达方式送达各位董事，本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长余国旭先生主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关法律法规和规范性文件的规定。经与会董事认真讨论、审议并通过如下事 项： 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2026-002 恒盛能源股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 具体内容详见公司披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于聘任董事会秘书 的公告》（公告编号：2026-003）。 表 ...