安博通(688168) - 关于调整独立董事津贴的公告

北京安博通科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 附件： 谢卉女士简历 谢卉女士，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计 师、注册评估师、高级会计师，曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现 任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，雷科防务任独立董事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开第 三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司部分独立董事津贴标准的议 案》，独立董事杨权先生已回避表决。现将独立董事津贴调整情况公告如下：鉴于公 司第三届董事会部分独立董事进行改选，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会薪酬与考核委员会提议公 司根据实际经营情况，结合行业年度薪酬水平，确定公司独立董事候选人刘汉基 2025 年度的津贴标准为 30 万港元，实施时间为自 2026 年第一次股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之 ...