恒盛能源(605580) - 恒盛能源股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2026-003 恒盛能源股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董 事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任金海先生为公司董事会秘书（简 历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司 董事长余国旭先生将不再代行董事会秘书职责。 电子邮箱：hsny@hs-energy.com.cn 联系地址：浙江省衢州市龙游县永泰路 6 号浙江桦茂科技有限公司三楼 特此公告。 恒盛能源股份有限公司董事会 2026 年 1 月 24 日 1 附件: 金海先生具备履行董事会秘书职责所必需专业知识，具有良好的职业道德和 个人品德，并已取得董事会秘书任职资格；任职资格符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》 ...