珠海港(000507) - 第十一届董事局第二十二次会议决议公告

珠海港股份有限公司 第十一届董事局第二十二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第二 十二次会议通知于 2026 年 1 月 21 日以专人、传真及电子邮件方式送 达全体董事。会议于 2026 年 1 月 23 日上午 10：00 以通讯表决方式 召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于 2026 年预计日常关联交易的议案 为了满足日常经营的实际需要，在遵照公平、公正的市场原则基 础上，公司拟在 2026 年与公司间接控股股东珠海交通控股集团有限 公司及其子公司，公司部分参股企业等关联企业开展若干日常关联交 易，预计交易金额累计达到 871,239,491.91 元。具体内容详见刊登于 2026 年 1 月 24 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于 2026 年预计日常关联交易的公告》。 ...