中国银河(601881) - 中国银河：第五届董事会第十一次会议（临时）决议公告

中国银河证券股份有限公司 第五届董事会第十一次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2026 年 1 月 23 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）以 通讯方式召开第五届董事会第十一次会议（临时）。本次会议通知已于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相 关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。 会议形成如下决议： 一、通过《关于推荐屈艳萍女士担任公司第五届董事会执行董事候选人的 议案》 同意提名屈艳萍女士为公司第五届董事会执行董事候选人，并提请股东会选 举，任期至股东会审议通过本届董事会换届之日止。 具体内容请见与本公告同日披露的《关于选举第五届董事会执行董事的公告》 （公告编号：2026-009）。 议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 ...