凡拓数创(301313) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2026-001 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议于 2026 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2026 年 1 月 21 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，其中以实际现场出席并参与表决的董事共 2 人，以通讯出 席并参与表决的董事共 5 人，分别为伍穗颖先生、管贻生先生、幸黄华先生、 陈水森先生、李超红先生。 会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成决议如下。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》 根据公司 2025 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司实际经营情况需 要，公司对 2026 年 ...