美诺华(603538) - 宁波美诺华药业股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

宁波美诺华药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 宁波美诺华药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 中国·宁波 二○二六年二月二日 召开地点：浙江省宁波市高新区梅墟街道菁华路 777 号 1 号楼 1 | | | 宁波美诺华药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 会 议 议 程 一、会议时间、地点 召开时间：2026 年 2 月 2 日，14：00 二、会议议程 1、会议主持人宣布会议开始，推选计票人、监票人各两名； 2、董事会秘书宣读会议须知； 3、会议主持人介绍会议议案： | 非累积投票议案 | | | --- | --- | | 序号 1 | 议案名称 关于向下修正"美诺转债"转股价格的议案 | 4、董事会秘书简要介绍议案要点； 5、与会股东或股东代理人提问及对议案进行表决； 6、计票人计票，监票人监票并由主持人公布现场表决结果； 7、休会，等待汇总网络投票结果； 8、宣读公司股东会决议； 9、律师宣读法律意见书； 10、与会董事及董事会秘书签署股东会决议及会议记录； 11、宣布股东会闭幕。 三、投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交 ...