万源通(920060) - 兴业证券股份有限公司关于昆山万源通电子科技股份有限公司2025年度持续督导定期现场核查报告

2025 年度持续督导定期现场核查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：万源通 | | --- | | 保荐代表人姓名：单磊 联系电话：021-20370631 | | 保荐代表人姓名：陈嫣 联系电话：021-20370631 | | 现场核查人员姓名：陈嫣、沈一然 | | 现场核查对应期间：2025 年度 | | 现场核查时间：2025 年 月 日至 月 日、2026 年 月 日至 月 日 12 23 12 26 1 5 1 6 | | 一、现场核查事项 现场核查意见 | | （一）公司治理和内部控制情况，股东会、董事会运作情况 是 否 不适用 | | 现场核查手段： | | 1.核查上市公司治理方面制度修订情况及决策文件，关注上市公司章程及其他制度的执行情 | | 况； | | 2.查阅上市公司股东会、董事会相关会议资料； | | 3.查阅内部审计制度、内部审计部门资料、审计委员会会议材料等； | | 4.现场查看公司主要经营场所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ | | 3.股东会、董事会会议记录 ...