江化微(603078) - 江阴江化微电子材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2026-013 （一）审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 选举殷福华先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起 至第六届董事会届满之日，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届 选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 江阴江化微电子材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2026 年 1 月 23 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，全体董 事同意豁免通知时限要求。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事姚 玮先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开 及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 ...