鸿富瀚(301086) - 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2026-003 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度申请银行授信额度 及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-002）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避情况：无 提交股东会情况：尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东 会的通知》（公告编号：2026-004）。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 20 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第三 届董事会第二次会议通知》；2026 年 1 月 23 日，公司第三届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社 区拓新路 11 号鸿富瀚科技大楼 1 ...