郑州煤电(600121) - 郑州煤电股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2026-001 郑州煤电股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会 议于 2026 年 1 月 22 日 10 点在郑州市中原西路 66 号公司本部会议室 以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会 议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际参会 9 人， 符合《公司法》《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成 如下决议： 一、审议通过了关于 2025 年度日常关联交易执行及 2026 年度预 计情况的议案（详见同日临 2026-002 号公告） 出席会议的关联董事按规回避了表决，也未代理非关联董事行使 表决权；非关联董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易计划，并 同意将议案提交公司股东会审议。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了关于超化煤矿拟停止生产的议案（详见同日临 2026 ...