金开新能(600821) - 第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026-002 金开新能源股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次 会议通知于 2026 年 1 月 6 日以书面形式发出，会议于 2026 年 1 月 23 日以非现 场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨 先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有 限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于审议公司高级管理人员 2024 年度绩效考核结果及奖金分配方案 的议案 董事会对公司 2024 年度经营指标完成情况进行审核，并确认高级管理人员 完成年度考核经营目标情况，同意本议案。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于制定公司部分管理制度的议案 表 ...