索通发展(603612) - 索通发展股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2026-001 索通发展股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议 于 2026 年 1 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2026 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。根据《公司章 程》规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中 ...