华电新能(600930) - 华电新能源集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600930 证券简称：华电新能 公告编号：2026-006 一、董事会会议召开情况 2026 年 1 月 23 日，华电新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十一次会议在北京市西城区广安门内大街 217 号贵都大酒店会议区 以现场方式召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 19 日以电子邮件方式向全体董事 发出，公司全体 9 名董事亲自出席会议。会议由侯军虎董事长主持，公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等法规及规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议并有效表决，形成决议如下： 审议通过《关于更换公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 因工作安排需要，吴韶华先生已辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委 员会委员职务，陈朝辉先生已辞去公司第二届董事会董事及董事会审计委员会委 员职务。根据《公司法》《华电新能源集团股份有限公司章程》相关规定，经公 司董事长侯军虎先生提名，董事会同意吴豪董事担任公司第二届董事会战略委员 会委员、陈德贵董事担任公司第二届董事会审计委员会委员， ...