三 力 士(002224) - 第八届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议通 知于 2026 年 1 月 16 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2026-003 三力士股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议于 2026 年 1 月 23 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 1.审议通过了《关于为控股孙公司提供履约担保的议案》 公司控股孙公司 MSR Engines s.r.o.（以下简称"MSR"）与中能建储能科技 （武汉）有限公司签订储能系统设备采购合同，合同总金额为 551.65 万欧元， 公司拟就合同约定的 MSR 相关履约责任为其提供合同总额 35%的付款义务承担 连带责任。公司控股子公司浙江引捷动力科技有限公司少数股东按其出资比例为 公司提供反担保。 具体内容详见公司 2026 年 1 月 24 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www ...