海欣食品(002702) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2026-003 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 14:30 海欣食品股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议审议通过了 《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定公司于 2026 年 2 月 9 日（周一） 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:3 ...