索通发展(603612) - 索通发展股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2026-002 索通发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满。 公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展 董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 9 名董事组 成，其中 3 名独立董事、1 名职工代表董事。职工代表董事由职工代表大会选举 产生。 一、董事会换届选举 公司于 2026 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会 提名委员会审核，董事会同意提名郎光辉先生、郎静女士、刘瑞先生、郎诗雨女 士、范本勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名张红女士、孙浩先 生、陈宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历附后）。 2026 ...