合锻智能(603011) - 合肥合锻智能制造股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议经全体董事同意，于 2026 年 1 月 22 日下午 15 时 30 分在公司会议室以现场 表决方式召开，本次会议通知于 2026 年 1 月 19 日以专人送达、邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由王磊先生主持，公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2026-007 合肥合锻智能制造股份有限公司 （二）审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 经公司董事会审议通过，公司第六届董事会各委员会成员组成情况如下： 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： （一）审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的 ...