航天发展(000547) - 第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2026-004 航天工业发展股份有限公司 第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次（临 时）会议于 2026 年 1 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 20 日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召 集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于变更公司住所的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关 于变更公司住所并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2026 年第 一次临时股东会审议。 四、备查文件 第十一届董事会第二次（临时）会议决议。 特此公告。 1 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关 于变更公司住所并修订<公司章程>的公告》 ...