证通电子(002197) - 第七届董事会第五次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）决议公告

证券代码：002197 证券简称：证通电子 公告编号：2026-001 深圳市证通电子股份有限公司 第七届董事会第五次（临时）会议（现场与通讯表决相结合） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次（临 时）会议于 2026 年 1 月 23 日以现场和通讯相结合的方式，在深圳市光明区同观 路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。 深圳市证通电子股份有限公司 召开本次会议的通知已于 2026 年 1 月 20 日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事 5 人，实 际出席会议的董事 5 人，其中独立董事张虹、汪文雨以通讯表决的方式出席会议， 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案： 一、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》 董事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，将有助于子公司拓展融资渠 道，改善融资结 ...