贝隆精密(301567) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2026-001 贝隆精密科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议的会议通知于 2026 年 1 月 20 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知 中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2026 年 1 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中现场出席会议的董 事 3 人，董事高炎康先生、独立董事白剑先生、陈勇先生和刘云女士以通讯方式 参会。 4、本次会议由董事长杨炯先生主持，高级管理人员魏兴娜女士、吴磊先生、 证券事务代表杭天宇先生列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 ...