鹏辉能源(300438) - 第五届董事会第二十次会议决议的公告

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-013 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，通过对照自 查，同时结合自身实际情况，对公司《子公司管理制度》进行了修订。 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议 于 2026 年 1 月 23 日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2026 ...