铁拓机械(920706) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-018 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以口头方式发出， 全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王希仁先生主持会议 6.会议列席人员：公司高级管理人员 福建省铁拓机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 21 日 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容 ...