合锻智能(603011) - 合肥合锻智能制造股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2026-008 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日 召开 2026 年第一次临时股东会、职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会 非独立董事和独立董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生第 六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司总经理、 副总经理、财务总监和董事会秘书。具体情况如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、董事长：王磊先生 2、副董事长：刘宝莹先生 3、董事会成员：严建文先生、王磊先生、刘宝莹先生、张安平先生、王晓 峰女士、赵猛先生（职工代表董事）、刘志迎先生（独立董事）、李姚矿先生（独 立董事）、晋盛武先生（独立董事）。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，任期自公司股 东会审议通过之日起三年。 委员会名称 人员构成 召集人 ...