航天发展(000547) - 关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2026-005 航天工业发展股份有限公司 关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月23日召开的第十 一届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于变更公司住所的议案》及《关于修 订<公司章程>的议案》，以上两项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 现将有关事项公告如下： 一、公司住所变更情况 1 | 高级管理人员的董事，其中独立 | 管理人员的董事，其中独立董事 | | --- | --- | | 董事应当过半数，由独立董事中 | 应当过半数，由独立董事中会计 | | 会计专业人士担任召集人。 | 专业人士担任召集人。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 三、备查文件 第十一届董事会第二次（临时）会议决议。 特此公告。 根据公司经营需要，拟对公司住所进行变更，住所由"福州市台江区五一南路67 号"变更为"福建省福州市仓山区上三路256号二层"。本次变更尚需取得市场监督 管理 ...