铁拓机械(920706) - 第三届董事会专门委员会换届公告

福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会成员已由 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次职工代表大会选举产生。为促进公司规范运作、 完善公司治理结构，公司于 2026 年 1 月 21 日召开第三届董事会第一次会议，审议 通过《关于选举公司第三届董事会战略与 ESG 管理委员会委员的议案》《关于选举 第三届董事会审计委员会委员的议案》等议案，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会下设战略 与 ESG 管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员 会。经董事会选举，公司第三届董事会专门委员会委员组成情况如下： | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 战略与 管理委员会 ESG | 王希仁、高岱乐、黄俊杰 | 王希仁 | | 提名委员会 | 胡继荣、蔡庆荣、高岱乐 | 蔡庆荣 | | 审计委员会 | 胡继荣、蔡庆荣、黄俊杰 | 胡继荣 | | 薪酬与考核委员会 | ...