鹏辉能源(300438) - 子公司管理制度（2026年1月）

广州鹏辉能源科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文 件以及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司投资的全资子公司、控股子公司及其他受公司直接或间 接控制的附属公司或企业（以下合称"子公司"）。控制是指公司直接或间接持有其 50%以上股权或权益，或者拥有 50%以上表决权，或者拥有表决权不到 50%但能够决定其 董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制公司的经营和管理。 第三条 本制度适用于公司及公司的子公司。子公司董事、监事及高级管理人员应 严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第二章 子公司管理的基本原则 第四条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的 ...