水晶光电(002273) - 第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议

浙江水晶光电科技股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议通知于 2026 年 1 月 21 日以微信、电话和口头的形式发出。为提高决策 效率并经全体独立董事一致同意,本次独立董事专门会议豁免通知时限要求。会议于 2026 年 1 月 22 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举张宏旺 先生召集并主持，会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。本次会议的召开符合 法律、法规、规章及公司章程的规定。 会议形成如下决议： 审议通过了《关于子公司购买设备资产暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 签字：________________ 李宗彦 签字：________________ 甘为民 签字：________________ 张宏旺 签字：________________ 经审核，我们认为：公司控股子公司晶驰光电拟向日本光驰购买镀膜设备而产生的关联 交易属于正常的商业交易行为，其交易定价遵循了公开、公平 ...