水晶光电(002273) - 第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2026）001 号 本次关联交易事项已经第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。 《关于子公司购买设备资产暨关联交易的公告》（公告编号：（2026）002 号），详见信息 披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议通知于 2026 年 1 月 22 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。根据《董事会议事规则》的有关规 定并经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。会议于 2026 年 1 月 23 日上 午 09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，会议由董事长李夏云女士召集并主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于子公司购 ...