北京北辰实业股份(00588) - 二零二六年第一次临时股东会投票结果及委任执行董事公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 二零二六年第一次臨時股東會投票結果 及委任執行董事公告 謹此提述北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）日期為二零二六年一月六日的通 函（「該通函」）以及二零二六年第一次臨時股東會通告。除文義另有所指外，本公 告所用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 臨時股東會的投票結果 董事會欣然宣佈，臨時股東會已於二零二六年一月二十三日（星期五）上午九時正 假座中國北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室舉行。 臨時股東會舉行日期之本公司已發行總股數為 3,367,020,000 股，分別為 2,660,000,000股A股及707,020,000股H股。 附註： 上述普通決議案的全文載於臨時股東會通告內。 普通決議案由親身或委託代理人出席臨時股東會之股東所持表決權的二分之一以 上通過。 香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東會投票表決過程之監票員。 本次臨時股東會之過程由北京市 ...