ST中装(002822) - 第六届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST | 中装 | 公告编号：2026-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙吉生先生简历详见附件。 （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。） 一、董事会会议召开情况 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"中装建 设"）于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会，由股东会以累积投票方式 选举3名非独立董事和2名独立董事，共同组成公司第六届董事会，完成了董事会 换届选举工作。 为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经第六届董事会全体董事同意豁免会 议通知时间要求，公司第六届董事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式 发出，会议于2026年1月22日在公司四楼会议室牡丹厅采取现场结合通讯方式召 开。应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议经全体董事一致推举 ...