润普食品(920422) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：920422 证券简称：润普食品 公告编号：2026-001 江苏润普食品科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足生产经营及业务发展需要，江苏润普食品科技股份有限公司（以下简 称"公司"）及子公司业务发展的资金需求 ...